MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR | CAFR
Principalele modificari aduse de Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului – Especial Audit
Modelul rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, publicat în Monitorul Oficial – CECCAR Galati
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative | Libraria UJMAG
Conceptul proiectului de modificare a legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, supus dezbaterilor publice la Parlament - Multimedia
Legea nr.129/2019. Comentariu pe articole Ed.2 - Mihai Adrian Hotca, Elena Hach - 9786063907562 - Libris
Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, adoptată
Despre ipocrizie și dublu standard în legislația prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (I)
Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor | PDF
Legea nr.129 din 2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor de Hotca Mihai Adrian » BookZone
Clarificări privind aplicarea legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor – Voicu & Filipescu – Attorneys at law
Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor. Noi obligaţii pentru agenţii economici
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Editura Hamangiu
CCR: Un articol din Legea pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor şi combaterea finanţării terorismului - neconstituţional | AGERPRES • Actualizează lumea.
Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”, ediția a V-a | Universul Juridic
Curs Specialist AML UE în Combaterea Spălării Banilor - Kit GDPR Solutii GDPR PNRR KIT ESG
Proceduri Obligatorii Spalarea banilor
Cele mai importante obligații instituite de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului | Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
![CUM A FOST] Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”, ediția a IV-a | Universul Juridic](https://www.universuljuridic.ro/wp-content/uploads/2021/12/Conferinta-nationala-Prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-Ed-IV-B-1.png "CUM A FOST] Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”, ediția a IV-a | Universul Juridic")
CUM A FOST] Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”, ediția a IV-a | Universul Juridic
Hotararea 1243/2022: Oficiul pentru combaterea spalarii banilor pregateste controalele din 2023
Prevenirea și Sancționarea Spălării Banilor – proceduri de aplicat, obligații entități raportoare, etc. (document oficial) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Mihai Adrian Hotca - Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului - Cumpără
Proiect de lege privind combaterea spălării banilor | România | Radio România Actualitați
Klaus Iohannis a promulgat Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului | Digi24
Lista entităţilor raportoare vizate de Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, completată | Bizlaw
BirișGoran, Partener al Conferinței naționale „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale" - 31 ianuarie 2023 - BirișGoran
