Legea nr.129/2019. Comentariu pe articole Ed.2 - Mihai Adrian Hotca, Elena Hach - 9786063907562 - Libris
NORMA 02/03/2021 - Portal Legislativ
Prevenirea spălării banilor: Două mari obligații pentru firme și o excepție, explicate pe înțelesul oricui
Legea 108-Spalarea Banilor | PDF
Spalarea banilor: cele mai importante 5 obligatii pentru contabili
Untitled
Cele mai importante obligații instituite de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului | Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Ordin ONPCSB nr. 37/2021 – normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/ 2019 (pentru prevenirea și combaterea spălării banilor) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte. Editura Hamangiu
Spalarea Banilor: 5 obligatii importante pe care le aduce Legea nr. 129/2019
Legea nr.129 din 2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor - Mihai Adrian Hotca, Elena Hach - 9786063905483 - Libris
.jpg "Proceduri Obligatorii Spalarea banilor")
Proceduri Obligatorii Spalarea banilor
Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”, ediția a V-a | Universul Juridic
Declaratia anuala privind beneficiarul real NU mai trebuie depusa de toate persoanele juridice
Legea pentru prevenirea şi spălarea banilor: principalii paşi de urmat pentru a evita amenzile - Avocat Victor Stanila
Proceduri Obligatorii Spalarea banilor
Prevenirea şi combaterea spălării banilor / actualizat: august 2023 – Codul fiscal, codul muncii, codul de procedura fiscala, legislatie, insolventa, impozit, tva, impozit pe venit, impozit pe profit, cod procedura fiscala
Prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii procedurale si sanctiuni
SINTEZA ACTIVITATII OFICIULUI NATIONAL DE PREVENIRE 51 COMBATERE A SPALARII BANILOR (O.N.P.C.S.B.) Modificareo legislatiei in do
Legea 129/2019 | Crowe Romania
DECLARATIA DE BENEFICIAR REAL - PROCEDURI 2023 -
LEGE Nr. 129/2019 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum
Ordin ONPCSB nr. 102/2020 – aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 (spălare bani) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Mai e o lună. Ce trebuie să facă avocații, contabilii, bancherii, notarii, agenții imobiliari ș.a. pentru a se conforma noii legi privind spălarea banilor | Ziarul Curentul
